Александр Доронин - Бизнес-разведка

• Название: Бизнес-разведка
• Автор: Александр Доронин
• Издательство: Ось-89
• Жанр: О бизнесе популярно
• Год: 2010
• ISBN: 978-5-9957-0245-0, 5-86894-606-5

Предлагаемое пособие содержит материал, в котором обобщен и систематизирован многолетний опыт автора в области обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов.

Пятое издание значительно переработано. Более детально рассмотрены проблемы теории и практики разведывательной информации, организации подразделений экономической разведки и контрразведки хозяйствующего субъекта, проведения информационно-поисковой, информационно-аналитической и кадровой работы.

Кроме того, включены новые материалы, рассматривающие различные аспекты разведывательной и контрразведывательной деятельности в экономической сфере. Приведены сравнительные характеристики и основные параметры отечественных и зарубежных разработок специального программного обеспечения. Даны конкретные примеры применения рассмотренных методик информационно-поисковой и информационно-аналитической работы, приведены документы, созданные с помощью рассмотренных методов сбора и анализа информации.

Книга содержит обширнейший (более 550 наименований) библиографический перечень источников.

---

КБ «Севергазбанк» входит в Ассоциацию транспортных банков России.

Информационная справка в отношении ОАО КБ «СаровБизнесБанк»

ОАО КБ «СаровБизнесБанк» зарегистрирован в г. Сарове Нижегородской области 28 августа 1992 г. Банковская лицензия № 2048. Уставный капитал — 770 млн. руб.

Акционеры ОАО КБ «СаровБизнесБанк» на момент создания:

— Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ‑ВНИИЭФ, Сэров);

— электромеханический завод «Авангард» (Сэров);

— Комитет по управлению имуществом и муниципальным предприятиям г. Саров (29,2 %).

По информации с сайта банка в состав его учредителей входят: электро‑механический завод «Авангард», муниципальные предприятия г. Сарова, Фонд социального развития, что не соответствует данным, предоставленным банком в ЦБ.

Крупнейшие акционеры ОАО КБ «СаровБизнесБанк» на начало 2002 года:

— ООО «Региональная инвестиционная корпорация» (19,87 %);

— ЗАО «Промышленная группа „РИК“ (19,627 %);

— ООО «Лига‑Е» (19,627 %);

— ООО «Нижегородская финансово‑промышленная компания» (6,599 %);

— Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Сарова (5,434 %);

— ООО «Дилинговый центр»;

— ЗАО «Саров‑Инвест»;

— ООО «Север‑НН».

Основную деятельность ведет в городе Сарове. Имеет три филиала — в Н. Новгороде, Арзамасе и Москве.

По размеру чистых активов КБ «СаровБизнесБанк» («СББ») занимает 105‑е место в рейтинге журнала «Профиль». По уровню надежности в рейтинге, составленном аналитическим центром журнала «Финансы России», «СББ» отнесен в категорию «Б+, или средний уровень надежности».

Банк «Гарантия», стратегический партнер «СаровБизнесБанка», отнесен в категорию «Б, или удовлетворительный уровень надежности». Он отнесен Центробанком к первой группе по надежности «Банки без признаков финансовых затруднений».

У «СаровБизнесБанка» более 1000 клиентов — юридических лиц и более 3000 клиентов — физических лиц. Основные клиенты банка: администрация города Сарова и администрация Нижегородской области, крупные предприятия Минатома — Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ и электро‑механический завод «Авангард».

Ежемесячные обороты по счетам юридические лиц в «СББ» в среднем 4,5 млрд руб.

«СББ» работает как универсальный банк и оказывает широкий спектр услуг по рублевым и валютным операциям.

В 2000 году «СаровБизнесБанк» увеличил размер своего уставного капитала на 190 млн руб. В августе 2001 года внеочередное собрание акционеров «СаровБизнесБанка» приняло решение об увеличении уставного капитала в 2,65 раза до 770 млн. руб.

В последние годы банк проявляет заметную активность на нижегородском финансовом рынке. Купил контрольный пакет акций банка «Гарантия», объединил кредитные возможности обоих банков. Затем к кредитному союзу присоединился Борский коммерческий банк.

Увеличив свой уставный капитал, «СаровБизнесБанк» вышел в лидеры нижегородской банковской системы, потеснив Нижегородпромстройбанк (НПСБ), причем вытеснение последнего продолжается. В Нижнем Новгороде циркулируют слухи о скупке акций НПСБ эмиссарами «СББ».

В 2002 году были продолжены проекты, начатые в 2001 году: Дзержинский комплекс «Акрилат», разработка титано‑циркониевого месторождения под Лукояновом, а также пилотный проект по строительству 10‑этажного дома.

Кредитный банковский союз прокредитовал производство одноразовых шприцев на оборудовании из Южной Кореи. Объем финансирования составил 4,5 млн долларов.

На территории Нижегородского региона реализован совместный с областной администрацией проект по обеспечению биллинговых платежей в системе ЖКХ. Пока отрабатывается механизм системы повременного учета для оплаты услуг ЖКХ.

В трастовом управлении банка находятся 58 % акций ОАО «Акрилат»* {ОАО «Акрилат» (Дзержинск, Нижегородская область), предприятие по производству акриловой кислоты и ее производных. 18 августа 2001 года 100 % акций ОАО «Акрилат» были проданы на открытом аукционе крупнейшим кредиторам ОАО «Акрилат» — Сбербанку РФ (48 %) и АКБ «СаровБизнесБанк» (52 %).

Сбербанк РФ намерен продать свой пакет акций ОАО «Акрилат» КБ «СББ» по номиналу. Получив полный контроль над ОАО «Акрилат», КБ «СаровБизнесБанк» может увеличить его уставный капитал на $8 млн или предоставить предприятию инвестиционный кредит на эту сумму}.

АКБ «СаровБизнесБанк» принадлежит 26 % акций вологодского подшипникового завода,{Вологодский подшипниковый завод (ВПЗ) — крупнейший в СНГ. Объем производства — 30 млн подшипников в год, завод контролирует 18‑20 % российского рынка этой продукции. Прибыль за 2000 год составила 170 млн руб. 20 % акций принадлежит председателю совета директоров Александру Эльперину, 26 % — АКБ «СаровБизнесБанк» (Нижний Новгород), 7 % — гендиректору Алексею Мельникову, 20 % — членам совета директоров.}

АКБ «СаровБизнесБанк» является учредителем ЗАО «Регион Инвест Консал‑Приволжье» (75,1 %) и ООО «Приволжская лизинговая компания» (100 %).

Дополнительная информация: Руководство банка имеет тесные связи с С.Кириенко. Сам банк длительное время сотрудничал с руководимыми С. Кириенко нефтяной компанией «НОРСИ‑Ойл» и КБ «Гарантия».

Ряд первых лиц банка в течение 1998 работали в структурах «Транснефти».

А сейчас задание: с учетом того, что оба документа подготовлены на основании только открытых материалов, размещенных в Интернете, попытайтесь найти первоисточники использованной информации.

Глава 9. ИНФОРМАЦИОННО‑АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА: СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО БАНКА ДАННЫХ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Введение

В настоящее время еще достаточно велик процент руководителей служб безопасности хозяйствующих субъектов, с недоверием относящихся к использованию новых информационных технологий. Правильно считая агентурную работу приоритетной, они недооценивают возможность получения аналогичных данных путем аналитической обработки различных (в том числе и открытых) источников информации. {Главным отличием аналитической разведки от методов информационно‑поисковой работы является использование вторичных источников оперативных данных (отчетов, справок, докладов, публикаций и т. д.).}

Как правило, это связано в основном с отсутствием основанной на опыте методологии информационно‑аналитической работы, что не дает возможность на конкретных результатах по достоинству оценить ее эффективность.

В данной главе мы с вами попытаемся рассмотреть как конкретные методики аналитической разведки, используемые в практической деятельности, так и пример создания самого важного инструмента аналитической разведки— информационной системы службы безопасности предприятия. {Аналитическая разведка — получение новых знаний об объекте оперативного интереса или явлении на основании аналитической обработки ранее добытой разведывательной информации и сведений об известных фактах.}

Сегодня, когда практически любое предприятие располагает значительными информационными массивами, аналитическая разведка является первым (установочным) этапом информационной работы, когда определенным образом систематизированные сведения, оформленные в виде электронных баз и банков данных, выступают в качестве исходных данных, предваряющих оперативные и оперативно‑технические мероприятия, ориентируя последние на конкретных лиц и события, связанные со сферой оперативных интересов службы безопасности.

Таким образом, применение современных технологий информационно‑аналитической работы способно минимизировать затраты рабочего времени оперативного состава и значительно повысить качество информационно‑поисковой работы службы безопасности, вывести ее на качественно новый уровень обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта.

2. Краткая историческая справка

Информация об объектах оперативного интереса накапливалась в компетентных органах издавна. Уже в незапамятные времена, когда письменность еще не получила широкого развития, молва о лиходеях‑разбойниках расходилась далеко от их промысловых мест. Одной из самых первых попыток постановки криминального элемента на учет была методика клеймения преступников. Не будем вдаваться в обсуждение этичности этого мероприятия с точки зрения общечеловеческих ценностей, хотя стоит отметить, что наибольшее распространение этот обычай получил именно в странах «просвещенной» Европы.