» » » » Сергей Цветков - Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур


Авторские права

Сергей Цветков - Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур

Здесь можно скачать бесплатно "Сергей Цветков - Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур" в формате fb2, epub, txt, doc, pdf. Жанр: Научная Фантастика. Так же Вы можете читать книгу онлайн без регистрации и SMS на сайте LibFox.Ru (ЛибФокс) или прочесть описание и ознакомиться с отзывами.
Рейтинг:
Название:
Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур
Издательство:
неизвестно
Год:
неизвестен
ISBN:
нет данных
Скачать:

99Пожалуйста дождитесь своей очереди, идёт подготовка вашей ссылки для скачивания...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Вы автор?
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Как получить книгу?
Оплатили, но не знаете что делать дальше? Инструкция.

Описание книги "Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур"

Описание и краткое содержание "Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур" читать бесплатно онлайн.








Могут быть факты, когда в качестве организации - получа

теля действует добросовестная, но введенная умышленно

в заблуждение коммерческая структура, руководству которой

не известно, что денежные средства в ее адрес будут

перечислены по подложному авизо.

Но в таком случае эта организация должна представить дока

зательства реальной сделки, которая должна была состояться

в результате этого кредитования.

Эти структуры могут быть зарегистрированы как по

подлинным, так и по подложным документам или на подставных

лиц (сожителей, соучастников). Денежные суммы, поступившие

на расчетные счета таких лжеструктур могут быть использо

ваны для совершения сделок; приобретения ценных бумаг

в т.ч. чеков "Россия"; обналичивания через другие коммер

ческие под большие проценты; оплата услуг и налогов;

проибретения материальных ценностей по безналичному

расчету; перевода со счета одной лжеструктуры на счета

другой; для создания видимости движения денежных средств

и др. После проведения таких операций лжеорганизация может

быть самоликвидирована.

С целью ускорения обналичивания подложных авизо

вступают в сговор с банковскими работниками, и, при их

корыстном содействии за взятки, используя лицевые счета

знакомых и родственников открытые в сбербанках,перечисля

ют на них деньги с подложных авизо. Затем по паспортам

лиц, на которые были открыты лицевые счета снимаются

наличные деньги или получают расчетные чеки.

Преступники, отправившие подложные авизо, отслеживают

их движение и поступление в банк лично или через получате

ля кредита с тем, чтобы в кратчайшие сроки распорядиться

полученными средствами и иметь возможность в случае

запроса из банка в адрес филиала А (если возникли сомнения

в подлинности авизо или обнаружены ошибки) организовать

фиктивное подтверждение авизовки.

Статистика показывает, что чаще всего в преступных

целях как филиал Б использовались коммерческие структуры,

расположенные в г.Москве, а как из филиала А, большое

число подложных авизо поступили из региона Кавказа,

в частности Р.Чечни.

Следующий этап-решение вопроса о способе доставки

подложного авизо: доставка с нарочным, почтой, телеграфом,

телетайпом.

Имеются особенности для осуществления каждого из этих

способов.

1. Доставка с нарочным или почтой требует:

- наличия банковского бланка кредитового авизо (это

бланки строгой отчетности, их либо похищают, либо

пользуются халатностью должностных лиц при их хранении);

наличия на нем оттиска гербовой печати и подписи ответ

ственных лиц; бланка платежного поручения; знания

реквизитов филиала А и Б и требований к заполнению бланка

авизо и платежного поручения;знание требований приема

переводных телеграмм от банков на предприятиях связи.

Для телеграфного способа передачи необходимо иметь

специальный бланк с оттиском гербовой банковской и авансо

вой печати на нем и подписи лиц, которым предоставлено

право подписывать переводные телеграммы. Телеграфист

обязан сверить оттиски печати и подписи с образцами.

Переводные телеграммы банков не должны приниматься во

внутриведомственных телеграфах (железных дорог, водном

транспорте и др.).

При доставке с нарочным, кроме всего требуется лицо,

которое выполнит передачу документов в банк. Это может

быть как посторонний человек, так и сообщник, представи

тель коммерческой структуры, которая участвует в сговоре

о хищении, нередко при передаче авизо под видом пассивных

свидетелей присутствуют и другие участники хищения. Они

одновременно контролируют ситуацию и могут при необходи

мости вмешаться.

Достаточно активно для совершения преступных замыслов

используется телетайпный способ передачи авизо. Это

обуславливается имеющей место бесконтрольностью за работой

многочисленных телетайпных аппаратов и обслуживающего его

персонала в государственных и коммерческих структурах,

что сделало их доступными для использования в преступных

целях.

Это объясняется еще и сложностью получения по тексту

телетайпограмм беспорных доказательств места их отправле

ния: тексты телетайпных авизо можно передать из любого

города, с любого телетайпа (в т.ч. ведомственного), а

номер телетайпа с которого якобы отправлено авизо набрать

вручную, или с помощью заранее напечатанной ленты с номе

рами другого телетайпа. При этом могут использоваться

номера выключенных и сданных в архив телетайпов.

Если способом передачи подложных авизо избран телетайп

ный, то осуществляется поиск телетайпа и лица, владеющего

навыками работы на нем. Практика показывает, что преступ

ники часто используют несанкционированный доступ к теле

тайпам ведомственных или государственных предприятий. Под

видом коммерсантов, у которых в фирме, якобы, сломался

телетайп, или под другим предлогом, за вознаграждение

просят отправить штатных телетайписток заранее заготовлен

ные тексты телетайпограмм. Доступ к телетайпам находят

также через знакомых или лиц, находившихся с ними в сгово

ре.

В таких случаях грубо нарушаются инструкции, запрещаю

щие передачу ведомственными телетайпами банковских кредит

ных документов. И кроме того, телетайпограммы передаются

минуя РКЦ через телеграфно-телефонные станции прямо в

банк (филиал Б).

Составление телетайпного кредитового авизо требует зна

ния правил их составления и оформления, умения пользовать

ся шифром, знать условные номера МФО и номера счетов.

Основанием для возбуждения уголовных дел служат:

- сообщения от банков или РКЦ (филиала А) о том, что в их

адрес поступают платежные поручения о снятии со счета

банка денег по телеграфным (почтовым) авизо, которые

фактически банком не отправлялись;

- сообщения от банков, РКЦ (филиал Б), что в их адрес

поступило кредитовое авизо, не получившее подтверждение

от филиала А, якобы направившего его;

- материалы, подготовленные отделами по борьбе с экономи

ческой преступностью о подготовке к снятию со счетов

денежных сумм, перечисленных по подложному кредитовому

авизо;

- задержание с поличным при передаче платежных поручений

в банк с целью получения в распоряжение денежных средств,

перечисленных по подложным авизо;

При расследовании уголовных дел подлежат выяснению

следующие факты и обстоятельства:

- виды подложных документов: авизо - платежное поручение,

их номер, дата, перечисленная сумма;

- способ направления подложного документа в банк-получа

тель филиал Б;

- организация-плательщик и банк-плательщик, РКЦ (филиал А)

их наименование, адрес, код, расчетный (корреспонденский)

счет, должностные лица, причастные к работе с кредитовым

авизо;

- организация-получатель, банк-получатель, РКЦ (филиал Б),

их наименование, адрес, код, расчетный (корреспондентский)

счет, должностные лица, причастные к операции с подложными

документами, наличие подтверждений (дата и время запросов

и ответов, куда и откуда направлялись);

- операции в филиале Б по реализации полученных по подлож

ным кредитовым авизо денежных средств: по какому документу

кому, куда, когда, под каким предлогом, какая сумма

перечислена; расход суммы (обналичено, конвертировано,

закуплено товаров и др.);

- лица, причастные к изготовлению, предъявлению, направле

нию подложных авизо и к распоряжению полученными по ним

денежными средствами (если личность не установлена, то как

можно более полная информация (в т.ч. словесный субъектив

ный портрет) для их розыска;

- причиненный ущерб и суммы, на которые имеется законное

основание наложить арест;

- телеграфы, телетайпы, которые были использованы для

направления подложных авизо;

- откуда были получены типовые банковские бланки авизо,

использованные для хищения и др.

На первоначальном этапе расследования наиболее типичны

ми являются следующие ситуации:

1. Установлен факт совершения хищения с использованием

подложного кредитового авизо, но неизвестно, откуда оно

поступило и лица, совершившие подлог.

2. Установлен факт совершения хищения с использованием

подложного кредитового авизо, имеются лица, причастные к

совершению операций в филиале Б, но нет достаточных дока

зательств их виновности.

3. Установлен факт совершения хищения и использования

подложного кредитового авизо, преступник задержан с полич


На Facebook В Твиттере В Instagram В Одноклассниках Мы Вконтакте
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур"

Книги похожие на "Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.


Понравилась книга? Оставьте Ваш комментарий, поделитесь впечатлениями или расскажите друзьям

Все книги автора Сергей Цветков

Сергей Цветков - все книги автора в одном месте на сайте онлайн библиотеки LibFox.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Цветков - Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур"

Отзывы читателей о книге "Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур", комментарии и мнения людей о произведении.

А что Вы думаете о книге? Оставьте Ваш отзыв.