Сергей Цветков - Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур

• Название: Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур
• Автор: Сергей Цветков
• Жанр: Научная Фантастика

---

ным (или известен, но скрывается), имеются достаточные

доказательства их виновности. Наибольшую сложность пред

ставляет расследование в первой и второй ситуации.

2Обязательный минимум действий

2на начальном этапе расследования :

1. Ознакомление с поступившей информацией и планирование

должно сопровождаться изучением необходимых нормативных

документов.(см. Перечень /приложение N1/).

2. Планировать следственные действия и оперативно-розыск

ные мероприятия следует по каждому региону (банку, коммер

ческой организации), которые названы в подложных авизо

и платежных поручениях. Вопрос о командировках в эти реги

оны не откладывать. Направление отдельных поручений не

приносят нужных результатов. При планировании следует

составить схему, которую корректировать по мере получения

новой информации.

3. При планировании работы следует:

_В филиале А:

- установить фактическое существование банка и организации

плательщика, от имени которых направлено подложное авизо и

приобщить к делу официальные документы о результатах

проверки;

- получить письменное подтверждение банка-плательщика

(РКЦ) о том, что указанное подложное авизо ими не направ

лялось, что организация, названная как плательщик, клиен

том банка не является (или является, но поручений о

направлении кредитового авизо не делала);

- допросить руководство банка (управляющего, главного

бухгалтера, начальника учетно-операционного отдела и др.)

в отношении подложного авизо, выяснить (если использован

типовой банковский бланк авизо), кем использовались

предъявленные (N и серия) бланки, являются ли подлинными

печати и штампы на них;

- оперативным работникам дать задание на установление

источника получения чистых бланков авизо, использованных

для хищения и на проверку наличия других подложных авизо

с использованием аналогичных печатей и штампов, - это

один из путей установления лиц, причастных к хищению;

- провести изъятие образцов шрифтов пишущих машинок,

печатей и штампов (для идентификации машинописного текста

и оттисков печатей и штампов в подложных авизо и платежных

поручениях);

- получить образцы подписи лиц, которым дано право подпи

сывать от имени филиала А кредитовые авизо (для проведения

почерковедческой экспертизы).

Если факт подложности кредитового авизо был установлен

в результате обнаруженной филиалом Б ошибки и дальнейшего

обмена телеграммами между филиалами А и Б, то произвести

выемку запросов и ответов по этому обмену.

Если был использован телеграфный (телетайпный) вариант

передачи авизо, то проверить порядок выдачи, сохранность

кодовых и суммовых справочников ("Расчетно-кассовые центры

и обслуживаемые ими учреждения банков на территории РСФСР"

издан ЦБ РСФСР в 1991 (содержит наименования банков и РКЦ

и их номера) и Список "Условных слов для замены цифрового

переводного ключа в телеграммах"). Установить и допросить

лиц, допущенных к кодированию и шифровке.

Дать задание оперативным путем проверить причастность

сотрудников банка (РКЦ) (и организации-плательщика, если

она существует) к направлению подложного авизо.

_В филиале Б.:

- изъять подложное кредитовое авизо, платежные поручения и

сопровождающую их движение документацию, провести их

осмотр и направить на криминалистическое исследование;

- изъять телеграфные запросы и ответы, связанные с провер

кой подлинности авизо.

Если подложное авизо прошло проверку и принято к оборо

ту как подлинное, то установить кем оно принято, кто про

ставил штамп "ключ верен" (если авизо телеграфное), допро

сить это лицо, но предварительно проверить не было ли

допущено к проводке дефектное авизо: неправильно адресо

ванное, не имеющее шифра, если он требуется по характеру

операций, с неправильным шифром; без оттиска гербовой

печати, не подписанные в установленном порядке; с исправ

лениями номеров счетов получателей. Если дефекты выявлены,

то выяснить, почему немедленно не был сделан запрос в

филиал А. Иметь ввиду, что ответные письма филиалов"А",

подтверждающие правильность неоформленных авизо должны

быть снабжены оттиском гербовой печати, а телеграфные,

телетайпные - шифром.

Дефектные авизо должны регистрироваться работником РКЦ

в отдельной тетради с указанием реквизитов и сущности

дефекта. Эти записи визируются главным бухгалтером (замом)

Они же рассматривают и визируют возможность в виде исклю

чения к проводу авизо, которые относятся к операциям не

вызывающим сомнения, с последующим получением подтвержде

ния по почте или телеграфу от РКЦ, начавшего провод.

Поручить оперативным работникам проверить лиц, причаст

ных к принятию к обороту дефектных авизо, как подлинных.

Допросить этих лиц с предъявлением выявленных в авизо

дефектов.

Назначить бухгалтерские ревизии в организациях, на сче

та которых перечислены денежные средства с подложных кре

дитовых авизо.

Изъять подлинник юридического дела и документы по дви

жению средств в той организации, на счет которой перечис

лены денежные средства с подложного авизо.

Наложить аресты в соответствии со ст.ст.30 и 175 УПК

РСФСР и ст.26 "Закона о банках и банковской деятельности"

на денежные суммы, зачисленные по подложным кредитовым

авизо в коммерческие банки и по платежным поручениям в

другие организации; при перечислении денежных средств в

валютный банк или другие организации, занимающиеся перево

дом рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки

на покупку, перевод валюты, контракты, карточки с образца

ми подписей и оттисками печати организации, подавшей заяв

ку и др.

Учитывая, что на почтовых, телеграфных кредитовых авизо

и платежных поручениях имеется печатный (или рукописный)

текст и оттиски печатей и штампов, необходимо провести

криминалистические исследования, которые помогут выяснить

-не использованы ли печатные машинки, печати и штампы,

исполнители при изготовлении других подложных авизо и

платежных требований (см.письмо СК МВД РФ от 10.11.1992 г.

N 17/3-323 "О проведении экспертиз в ЭКЦ МВД РФ", где фор

мируется банк фальшивых кредитно-банковских документов).

Взаимодействуя с СК МВД РФ и другими органами внутрен

них дел, выяснить, нет ли совпадений в составе лиц, при

частных к подложным кредитовым авизо. Положительные

результаты сверок, в том числе через ЭКЦ МВД, помогут выя

вить гастролеров, совершающих хищения в разных регионах.

При хищениях с помощью подложных авизо могут состав

ляться фиктивные договоры, контракты, соглашения. Эти

документы должны изыматься для изучения их подлинности,

реальности их исполнения и использоваться при доказывании.

Когда возбуждение уголовного дела связано с реализацией

оперативного материала и задержанием с поличным, то неот

ложным следует считать:

- личный обыск задержанного, изъятию подлежат все финансо

вые документы и бланки (в т.ч. испорченные, разорванные),

записные книжки и отдельные записи, в том числе цифровые,

так как они могут быть обозначением кодов, шифра номеров

расчетных счетов и МФО, квитанции по оплате за телефонные

разговоры, черновики, документы на транспортные средства,

дискеты и др.;

- допрос задержанного, установление места прописки и

фактического проживания;

- срочное подтверждение или опровержение показаний задер

жанного;

- обыск по месту его жительства (или временного прожива

ния), по месту работы, в личном или служебном транспорте.

Объекты, подлежащие изъятию - те же, что и при личном

обыске, и, кроме того, материальные ценности, деньги,

валюта и т.д., а также документы, справочники (их ксероко

пии), бланки, печати, штампы, договоры, контракты или их

черновики, фрагменты написанных или напечатанных текстов

авизо, авио и железнодорожные билеты, которые могли быть

использованы при изготовлении подложных авизо, печатные

машинки.

Практика показывает, что несведующий человек не может

подготовить и осуществить хищение с использованием подлож

ных кредитовых авизо. Также хищения совершаются группами

из двух и более человек, среди которых есть лица имеющие

специальное образование или практику работы в финансовых

органах и знающие изъяны в организации кредитования по

безналичному расчету.

Имеются факты, когда участники хищений с целью затруд

нения работы правоохранительных органов по их поиску и