Александр Селютин - Полицейская проверка: практические рекомендации адвоката по защите бизнеса

• Название: Полицейская проверка: практические рекомендации адвоката по защите бизнеса
• Автор: Александр Селютин
• Жанр: Малый бизнес
• Год: 2015
• ISBN: 978-5-9614-3743-0

Полицейская проверка, внезапно нагрянувшая в офис компании, — огромный стресс для любого руководителя и угроза жизнеспособности компании. Книга известного адвоката Александра Селютина поможет вам быть заранее готовым к подобным проверкам и позволит пройти ее с минимальным ущербом. Комплекс подготовительных мер по обеспечению безопасности, четкие пошаговые рекомендации по поведению руководителей и сотрудников во время проверки, ссылки на законодательные акты, образцы документов, которые обязаны предоставить полицейские при проведении проверки, ― все это есть в книге, которая должна быть на рабочем столе руководителя любой компании.

---

Основной просчет руководителей — это недооценивание запроса. Им кажется, что ничего особенного от них не требуют. Бизнесмены уверены, что они «белые» и все делают правильно. И поэтому сообщают проверяющим всю необходимую информацию.

Когда полиция присылает запрос, у нее нет никаких данных о вас. Она как раз и просит предоставить сведения. При этом зачастую даже не объясняется, каковы основания для запроса. Если же ссылка на некие основания есть, то не всегда соблюдаются правовые нормы. Представители полиции не умеют запрашивать информацию, поэтому если им не ответить, то ничего и не будет.

Но обычно все мыслят так: «Правоохранительные органы — это же так страшно! Лучше им дать все, что они просят». И дают. Предприниматели и руководители «играют» в хороших мальчиков и девочек. Нам же всем в детстве говорили, что нужно вести себя хорошо и тогда взрослые будут довольны и нас не будут ругать. Здесь «взрослыми» по отношению к проверяемым как раз и выступают полицейские. И конечно, у многих в голове крутится вопрос: «Как же я могу отказать?! А вдруг они обидятся? А вот если я поведу себя с полицией хорошо и не буду умничать, то они отнесутся ко мне с добротой и лаской и не станут меня обижать».

Правда состоит в том, что мы выросли и взаимоотношения между нами и сотрудниками полиции — это взаимоотношения взрослых людей. Они выполняют свои должностные обязанности, а вы защищаете свои права. Вы в самом деле думаете, что заискивание и сюсюканье с вашей стороны приведет к тому, что полицейские забудут о стоящих перед ними задачах, о бонусах и повышении по службе, в конце концов о своих семьях, которые нужно кормить, и оставят вас в покое, разрешив и далее, с их точки зрения, совершать преступление? Полагаю, вы уже ответили на этот вопрос правильно. Полицейские посылают запрос и требуют предоставить документы или приходят вас проверять с одной целью: раздобыть информацию о вас и вашей компании и по возможности затем привлечь вас к уголовной ответственности. Теперь представим, что все нужные документы они получили. Отлично! Жизнь удалась! Можно спокойно покопаться в бумагах и поискать основания для возбуждения дела. Полиция начинает анализировать предоставленные документы, разбираться с контрагентами и обязательно что-то находит. И тогда уже ведется совсем другой разговор.

Зачем же быть добренькими?! Ведь если не дать документы, максимум, что за это будет (если они «разозлятся»), так то же самое: придут с проверкой! Кроме того, с большой вероятностью можно утверждать, что как раз в случае, если документы не предоставить, никакой уголовной ответственности и не будет! Ведь оснований для нее попросту нет!

Полицейские в офисе: идти ли им навстречу?

Серьезный промах — отдавать проверяющим все, что они захотят посмотреть. Кроме того, часто выполняются любые их распоряжения, даже незаконные. Сотрудники полиции под разными предлогами просят открыть кабинеты, шкафы, показать содержимое компьютеров и т. д. (зачастую не имея на это оснований, о чем мы говорили ранее). Обследуя помещения, полицейские могут попросить те или иные документы. Ответ на это только один: «Подготовьте мотивированный запрос, и мы обязательно вам их предоставим после заключения нашего адвоката».

Допрос или опрос?

Если руководитель или сотрудники компании отвечают на все вопросы проверяющих — это еще одна серьезная ошибка. Нужно понимать, обязаны ли вы вообще давать показания. Не стоит путать допрос с опросом. Допрос проводят в рамках уголовного дела, а опрос — при проверке; в последнем случае отвечать на вопросы вообще необязательно.

Подобная же разница — между обыском и обследованием помещения. Обыскивают помещение исключительно в рамках уголовного дела, при этом полицейские могут выбивать двери, срезать замки и все забирать. А при проверке ничего такого они делать не вправе и вообще их можно даже не пускать (подробнее об отличиях обыска и обследования см. в предыдущей главе).

Началось!.. Нужно ли отвечать на полицейский запрос?

Сотрудники полиции имеют право запрашивать и получать сведения, справки, документы и информацию, только если возбуждено уголовное дело либо поступило заявление о преступлении. В практическом плане это означает, что в запросе о предоставлении информации обязательно должны быть указаны такие данные: номер уголовного дела или номер регистрации заявления по книге учета сообщений о происшествиях (КУСП); фамилия следователя или лица, отвечающего за проверку заявления; четкие объяснения, почему необходимы именно указанные документы и информация. Последнее очень важно: только по этим формулировкам можно определить обоснованность запроса!

Часто документ содержит указания на общие нормы Закона «О полиции» и Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» («Об ОРД») без ссылок на конкретные пункты, не говоря уже об основаниях и указании причин, вызвавших необходимость запроса. На такой документ вы имеете полное право не отвечать, потому что он незаконный!

Например, приходит в компанию такая бумага. Руководитель обращается к адвокату и выясняет, что запрос в целом незаконный, поскольку основания не указаны и просят предоставить не информацию, а конкретные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), при этом совершенно не обосновывая, зачем они нужны.

Так стоит ли отвечать? Конечно, многие, не посоветовавшись с адвокатом, предпочитают дать сведения, мотивируя это тем, что им скрывать нечего. Даже после консультации адвоката некоторые, как я уже говорил, принимают решение ответить на незаконный запрос и предоставляют информацию и документы, оправдывая свои действия тем, что не хотят ссориться с сотрудниками полиции.

Итак, руководитель дает документы. А сотрудникам полиции это-то и было нужно, и здесь все только начинается! Представители правоохранительных органов не имели оснований запрашивать сведения — и запрос был незаконным. Но теперь в их распоряжении нужные документы, и основания для законного запроса вполне могут появиться.

Адвокат предупреждал, что не стоит предоставлять документы. Ведь ответственность в случае отказа минимальна.

Справка

Ответственность установлена статьей 19.7 «Непредставление сведений (информации)» КоАП РФ, наказание — предупреждение или административный штраф:

• для граждан — от 100 до 300 рублей;

• для должностных лиц — от 300 до 500 рублей;

• для юридических лиц — от 3000 до 5000 рублей.

При этом полиция обязана обратиться в суд и доказать противоправность ваших действий.

Таким образом, стоит подумать, нужно ли отдавать документы или лучше заплатить штраф, пусть даже максимальный (скорее всего, и штрафа не будет).

Что делать, если за запросом последовал визит полицейских?

Несмотря на принятые законы, полицейские продолжают проверять предприятия, используя любые зацепки в законодательстве. Если компания не отреагировала на запрос, или ответ не удовлетворил правоохранителей, или их желание нанести визит очень стойкое, то может быть проведена проверка компании в рамках обследования (о сути этого мероприятия см. выше, в главе «Как могут прессовать ваш бизнес…»). При этом служители правопорядка в настоящий момент руководствуются Законом «Об ОРД», то есть мало-мальски эта деятельность все же урегулирована.

При таком виде проверки работники полиции, пришедшие к вам в офис, имеют на руках распоряжение о проведении ОРМ — оперативно-разыскного мероприятия (образец документа см. в приложении 1). В документе должно быть указано, кто и когда (дата) назначил ОРМ, каковы фактические и юридические основания для его проведения, как называется компания, где проводится обследование, и по какому адресу она расположена. На два последних пункта нужно обращать особое внимание, поскольку адрес может совпадать с вашим, а название фигурировать другое, что совсем не дает права сотрудникам полиции проверять именно вашу компанию. Еще один важный момент: в распоряжении перечисляются полицейские, которым поручено проведение ОРМ. Бывает так, что в бумаге указаны одни сотрудники, а приходят другие, объясняя, что их коллега заболел, занят и т. д. Так вот те, кто не указан в документе, не имеют права участвовать в обследовании. Обязательно проверьте, подписано ли распоряжение и стоит ли на нем печать. Бывает, что заполнено все вроде бы правильно, а печати нет. Такое распоряжение недействительно.

Если распоряжения нет вообще или оно неправильно оформлено, а значит, недействительно, то, как я говорил ранее, вы имеете право не пускать представителей полиции в офис. Максимум, что они могут сделать в такой ситуации, — побеседовать с вами, но только если вы этого захотите! Сотрудники полиции могут проникнуть насильно в офис компании без документов, дающих на это право, лишь в перечисленных в законе случаях: например, если это необходимо для спасения жизни людей или для пресечения преступления, которое совершается непосредственно в этот момент. Об этом говорит статья 15 Закона «О полиции»; в соответствии с ее частью 3 проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями (за исключением помещений, земельных участков и территорий дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций), допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также: