Елена Валласк - Мошенничество с использованием ценных бумаг: ретроспективный анализ, криминалистическая характеристика и программы расследования

• Название: Мошенничество с использованием ценных бумаг: ретроспективный анализ, криминалистическая характеристика и программы расследования
• Автор: Елена Валласк
• Жанр: Ценные бумаги и инвестиции
• Год: 2007
• ISBN: 987-5-94201-539-8

Монография посвящена вопросам методики расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг. Автор провел ретроспективный криминалистический анализ преступных посягательств в сфере оборота ценных бумаг, опираясь на законодательство и материалы судебно-следственной практики дореволюционной, советской и современной России, разработал криминалистическую характеристику и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг в свете появления новых способов преступного посягательства. Значительное внимание уделено вопросам расследования хищения акций путем подделки правоустанавливающих документов, сопряженного с завладением предприятием как имущественным комплексом (преступления, характеризуемого как «корпоративный захват»).

Книга адресована научным работникам, сотрудникам правоохранительных органов, аспирантам и студентам юридических вузов.

---

101

Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1966.

102

Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина. М., 2001. С. 572–575; Криминалистика: Учебник/ Под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб., 1995. С. 356; Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч. 4. СПб., 1993. С. 25–27.

103

Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. М., 1995. С. 32, 38.

104

Криминалистика: Учебник/ Отв. ред. Н. П. Яблоков. М., 1996. С. 45.

105

Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994. С. 330–333; Любичев С. Г. Общие положения криминалистической методики расследования//Криминалистика/Под ред. В. А. Образцова. М., 2001. С. 588; Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 491.

106

Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1993. С. 30–38.

107

Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. С. 315.

108

Густов Г. А. Основы криминалистической теории преступления // Курс криминалистики: В 3 т. Т. I. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика/Под ред. О.Н. Коршуновой и А. А. Степанова. СПб., 2004. С. 57.

109

Колесниченко А. НА) Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дне… д-ра юрид. наук. Харьков, 1967; 2) Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.

110

Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: Автореф. дне… канд. юрид. наук. М, 1966.

111

Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина. М., 2001. С. 572–575; Криминалистика: Учебник / Под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб., 1995. С. 356.

112

Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч. 4. СПб., 1993. С. 25–27.

113

Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. М., 1995. С. 32, 38.

114

Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н. П. Яблоков. М, 1996. С. 45.

115

Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994. С. 330–333.

116

Любичев С. Г. Общие положения криминалистической методики расследования // Криминалистика/Под ред. В. А. Образцова. М.,2001. С. 588; Криминалистика: Учебник/Отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 491.

117

Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М, 1993. С. 30–38.

118

Бахин В. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики: Вып. 1. 2000. С. 20.

119

Там же. С. 18.

120

Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М, 2001. С. 315.

121

Там же. С. 7–8.

122

Там же. С. 222–223.

123

Абаканова В. А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: Дис… канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 16.

124

Валласк Е. В. Применение принципа бритвы Оккама в криминалистике // Спиридоновские чтения. Актуальные проблемы теории права. Вып. 3–4. СПб., 2004.

125

Там же. С. 57.

126

Густов Г. А. 1) Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. Факторный анализ: Учебное пособие. Л., 1985; 2) Расследование должностных хищений в торговле. Части 1, 2. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. Л., 1991; 3) Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: Учебное пособие. 2-е изд., стереотип. СПб., 1997.

127

Бембеева Г. В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: Автореф. дис… канд. юрид. наук. Саратов, 2001; Филатова О. Н. Методы обнаружения мошенничества в бухгалтерском учете и отчетности при проведении аудиторских проверок: На примере перерабатывающих предприятий АПК Республики Бурятия: Автореф. дис…. канд. экон. наук. СПб., 2002; Яни С. А. Расследование мошенничества: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1967; Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Дубина. Н. Новгород, 1995. С. 219; Криминалистика: Учебник/Под ред. Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 564; Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. М., 1997. С. 487–489; 510–512.

128

Лазарев Д. В. Лжеэкспортное мошенничество: понятие, криминалистическая характеристика, программа расследования: Дис…. канд. юрид. наук. СПб., 2004; Кушниренко С. П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: Дис… канд. юрид. наук. СПб., 1996; Ценова Т. Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Автореф. дис… канд. юрид. наук. Волгоград, 2003; Шагиахметов М. Р. Особенности расследования мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. Челябинск, 2002.

129

Ларичев В. Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М., 2001. С. 82.

130

Евдокимов С. Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательства: Дис…канд. юрид. наук. СПб., 1999; Казаков В. А. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования: Автореф. дис… канд. наук. СПб., 1999; Отряхин В. И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2001; Сатуев Р. С., Шраер Д. А., Яськова Н. Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. М., 2000.

131

Следует особо отметить диссертационное исследование Д. В. Березина как работу, посвященную разработке методики расследования хищений путем мошенничества, совершаемых с одним видом ценных бумаг – векселем. См.: Березин Д. В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2003. Заслуживает внимания диссертационная работа Курмаева Р. Р. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: Дис… канд. юрид. наук. М., 2004.

132

Вопросов внешних связи элементов криминалистической характеристики хищения путем мошенничества на рынке ценных бумаг автор касался при анализе обстановки рассматриваемого преступления.

133

Ишигеев В. С. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: Автореф. дис… канд. юрид. наук. СПб., 1996. С. 19.

134

Густов Г. А. Расследование должностных хищений в торговле. 4.1. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. Л., 1991. С. 30.

135

Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 23.

136

Густов Г. А. Расследование должностных хищений в торговле. 4.1. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. Л., 1991. С. 31.

137

Густое Г. А. Избранное: Статьи. СПб., 2002. С. 8.

138

Евдокимов С. Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательства: Дис… канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 40.

139

Там же. С. 41.

140

Маржа – курсовая разница между номинальной ценой ценной бумаги и ценой ее продажи. См.: Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 2001. С. 477.