Коллектив авторов - Настольная книга руководителя организации. Правовые основы

• Название: Настольная книга руководителя организации. Правовые основы
• Автор: Коллектив авторов
• Жанр: Юриспруденция
• Год: 2016
• ISBN: 978-5-7205-1324-5

Данное издание представляет собой совокупность тем, актуальных для руководителей современных коммерческих организаций.

Книгу отличают комплексность, новизна, доступная, но ни в коем случае не упрощенная форма изложения. В ней сочетаются советы, рекомендации и практические примеры с изложением достаточно сложного правового материала, непременно и непрерывно необходимого для руководителя.

Целевой аудиторией книги являются руководители хозяйственных обществ (обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ) – наиболее распространенной в России организационно-правовой формы предпринимательской деятельности. Также книга может быть интересна практикующим юристам, топ-менеджерам коммерческих организаций и другим читателям, интересующимся вопросами предпринимательского права.

В книге рассматриваются различные аспекты правового регулирования предпринимательской деятельности, в частности: выбор оптимальной формы ведения бизнеса; средства его индивидуализации (бренды, товарные знаки); организация корпоративного управления в хозяйственных обществах; вопросы договорной и претензионно-исковой работы; организация трудовых отношений; взаимоотношения компаний и банков; вопросы налогообложения бизнеса, конкуренции и монополии, юридической ответственности руководителя и другие правовые аспекты предпринимательства.

Настоящая книга подготовлена партнерами и экспертами консалтинговой компании «Шиткина и партнеры», а это практикующие юристы, с богатой юридической практикой и управленческим опытом, ученые – преподаватели юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

---

Кредитным организациям запрещается:

• открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет компании документов, необходимых для ее идентификации;

• заключать договор банковского счета с клиентом в случае непредставления клиентом документов, необходимых для идентификации клиента. Идентификация в отношении юридических лиц предполагает проверку наименования, ИНН, государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения. В отношении физического лица идентификация предполагает проверку фамилии, имени и отчества, гражданства, даты рождения, паспорта, миграционной карты, адреса места жительства или места пребывания, ИНН.

Банк обязан до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.

Кроме того, банк обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев.

Согласно Закону № 115-ФЗ бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия банком на обслуживание клиентов, являющихся:

• органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

• международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

См.: http://russian. doingbusiness. org/rankings

2

Постановление ФАС МО от 10 октября 2012 г. по делу № А40-107151/11-804.

3

См.: Постановление ФАС СЗО от 9 ноября 2009 г. по делу № А56-53105/2008.

4

См.: Завьялов И.А. Защита исключительных прав на товарные знаки от сквоттеров: постановка и пути решения проблемы // Юридический мир. 2013. № 7. С. 34.

5

http: //www. amo-zil.ru/about/info/

6

http://www.rao-ees.ru/ru/

7

http://www.reso.ru/Shareholders/Indocs/charter_28042014.pdf

8

См.: Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 52 «Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования “Российская Федерация” или “Россия”, а также слов, производных от этого наименования» // СЗ РФ. 2010. № 6. Ст. 660.

9

Постановление ФАС МО от 24 июля 2013 г. по делу № А40-138864/12-12-637.

10

См. об этом: Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. М., 2007.

11

См.: Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» // С3 РФ. 2012.

№ 14. Ст. 1627.

12

Публикация ВОИС. 1992. № 260 ®.

13

Постановление Президиума ВАС РФ от 17 сентября 2013 г. № 5793/13 по

делу № А40-53262/2012-19-370.

14

См.: Еременко В.И. Об ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2009. № 5.

обозначением «Редакция журнала Секс Видео Гид», См. об этом: Ершова Е.А. Гудвилл бизнеса. М., 2013.

15

См.: Постановление ФАС Московского округа от 6 августа 2012 г. по делу № А40-59974/10-154-318.

16

См.: Никонорова О.Н. Понятие и формы распоряжения правом на коммерческое обозначение // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 6.

17

См.: Постановление ФАС Московского округа от 27 октября 2011 г. по

делу № А40-29335/10-143-251.

18

См.: Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М., 2014.

19

См.: Постановление Девятого арбиражного апелляционного суда

от 22 мая 2012 г. № 09АП-10076/2012 по делу А40-910/12-12-18

20

Постановление ФАС СЗО от 16 февраля 2011 г. по делу № А56-84542/2009.

21

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2013 г. № 09 АП-33593/2013-ГК по делу № А40-36915/13.

22

См.: Соломин С.К. Разграничение категорий «банковская операция» и «другие сделки кредитной организации» // Законодательство. 2007. № 7. СПС «Гарант».

23

См.: Официальный сайт Банка России в сети Интернет.

24

О преимуществах и недостатках взаимодействия компании с небанковскими кредитными организациями подробнее в § 2 настоящей главы.

25

Для целей настоящей главы под крупной компанией понимается компания, не относящаяся к субъектам малого и среднего бизнеса.

26

Вестник Банка России. 2012. № 74.

27

См.: Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала в 2012 году // www.cbr.ru

28

Ерицян А.В. Пруденциальное регулирование и контроль // Банковское право. 2001. № 2. С. 42.

29

См.: Ерпылева Н.Ю. Банковское регулирование и надзор: новеллы российского законодательства // Законодательство и экономика. 2005. № 3, 4. СПС «ГАРАНТ».

30

Кравцова С.Ю. Специфика правового регулирования уставного капитала банка // Государство и право. 1999. № 11. С. 53.

31

Собственные средства (капитал) банка определяются в соответствии с Положением Банка России от 28Л2.2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель Ш”)» // Вестник Банка России. 2013. № 11.

32

Положение Банка России от 20 марта 2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» // Вестник Банка России. 2006. № 26; Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России. 2004. № 28.

33

В Приложении 4 к Инструкции Банка России № 139-И даются определение и основные признаки синдицированного кредита (ссуды).

34

Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. 2010. № 23.

35

Микрофинансовые организации не являются разновидностью кредитных организаций, а их деятельность регулируется специальным Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» // СЗ РФ. 2010 № 27. ст. 3435.

36

См.: Тарасенко О.А. Жизнеспособность российских небанковских депозитно-кредитных организаций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 5. СПС «Гарант».

37

Каминка А.И. Основы предпринимательского права. Петроград, 1917. // СПС «Гарант».

38

Указание Банка России от 25Л0.2013 г. № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности» // Вестник Банка России. 2013. № 73.

39

См.: Письмо Банка России от 23 октября 2009 г. № 128-Т «О Рекомендациях по информационному содержанию и организации Web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет» // Вестник Банка России. 2009. № 61.

40

Вестник Банка России. 2005. № 34.

41

Согласно документам Банка России принцип «знай своего служащего» обеспечивает проверочные стандарты при приеме служащих на работу, а также контроль за подбором: и расстановкой кадров, четкие критерии квалификационных и личностных характеристик служащих применительно к содержанию и объему выполняемой работы и мере ответственности. Для выполнения данного принципа каждый банк разрабатывает определенную систему требований к своим сотрудникам, включающую, в том числе, квалификационные стандарты, должностные инструкции, требования к деловой репутации, исключение конфликта интересов и т. д.