Дэн Перцефф - Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег

• Название: Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег
• Автор: Дэн Перцефф
• Жанр: Публицистика
• Год: 2008
• ISBN: 978-5-9684-0952-2

Масштаб этого бизнеса поражает. По различным оценкам, в мире ежегодно отмывается от 600 миллиардов до 1,8 триллионов долларов. Львиную долю теневого денежного оборота составляют капиталы, вывезенные из России.

Сегодня, когда повсюду властвуют могущественные международные преступные группировки, когда все чаще политики оказываются вовлечены в теневые аферы, отмывание денег стало глобальным явлением.

Американский журналист распутывает бесконечные схемы отмывки денег. Криминальная олигархия и «плохие» банки. Банкиры и коррумпированные политики. Аль-Каида, мировой терроризм и торговля оружием. Черные рынки, наркоторговля и кровавые алмазы. Виртуальные казино и кибер-деньги. «Стиральные машины» работают день и ночь, принося своим владельцам несчетные богатства…

---

Россия, как обычно, не готова и не может адекватно прореагировать на тот факт, что в зоне «RU» появилось множество сайтов, предлагающих сыграть с «однорукими бандитами» или в виртуальную рулетку.

Мнение российского эксперта в развитии игорного бизнеса Егора Любимова:

У нас в России существует ассоциация развития игорного бизнеса в Интернете, официально зародившаяся в 2002 году. К чести развлекательно-информационного портала «Шанс. ru», как только они создали проект с действующими игровыми автоматами, букмекерскими конторами и тотализатором, то сразу же обратились к букве закона. На протяжении нескольких лет «Шанс. ru» подготавливал законопроект о виртуальных игорных заведениях, однако он так и не дошел до третьего чтения, и в чем причина этого, не знает ни один здравомыслящий человек. Однако организаторы «Шанс. ru», несмотря на то что могли обойтись без правового фундамента, все же оформили свое заведение как обычное игорное. Но обычное заведение и онлайн-казино – море и земля. В итоге получается, что для того, чтобы открыть казино в виртуальном мире, никакой правовой основы не нужно. Поэтому проекты различных аферистов и плодятся, как грибы после летнего дождя. Поэтому наши, российские, деньги и утекают в другие страны, в тот же офшор. К тем же американским бизнесменам, которых из родной страны выгнали за связь с криминалитетом, и теперь они закрепляют позиции у нас. И ведь вся их преступная деятельность очевидна: они не платят налоги, они вывозят капитал, что мог бы оставаться в России и работать на Россию. Америка действительно великая страна, она богаче нас в несколько раз. Свои деньги она умеет считать хорошо. И именно поэтому руководство страны сразу поняло, как подорвет экономику бесконтрольный виртуальный азартный бизнес.

Действительно, игорный бизнес, несмотря ни на что, – отличное пополнение в бюджет страны. Конечно, точных данных по суммам, проходящим через онлайн-казино, нет, однако примерные цифры можно предположить.

Как сообщили СМИ:

Основатель известной системы онлайн-платежей NETeller Стивен Эрик Лоуренс (Stephen Eric Lawrence) признал себя виновным в причастности к сомнительным денежным переводам, проводимым через NETeller игроками интернет-казино. Напомним, что в январе 2007 года власти США арестовали двух основателей компании NETeller по обвинению в отмывании нелегальных доходов онлайн-казино, исчисляемых миллиардами долларов. Сразу после ареста Лоуренса и Лефевра система NETeller отказалась от двух третей своих активов. Платежная система все это время в основном обслуживала транзакции игроков онлайн-казино, и после того как виртуальные игровые заведения в США оказались с октября 2006 года вне закона, NETeller фактически ушла с рынка. Семнадцатого января все операции системы на территории США были прекращены. До сих пор фонды системы NETeller заморожены. Признавшему себя виновным Стивену Эрику Лоуренсу грозят пять лет тюремного заключения. Другой соучредитель и бывший глава NETeller, Джон Дэвид Лефевр (John David Lefebvre), также находящийся под следствием с аналогичным обвинением, пока ожидает решения американского суда.

Судя по этим данным, эксперты предполагают, что только одни виртуальные рулетки приносят ежегодный доход от 200 до 500 миллионов рублей в год. В результате бюджет России теряет от 125 до 300 миллионов рублей. Законы же государства не только не рассматриваются и не дорабатываются – нет даже проектов, которые отвечали бы требованиям времени. Поэтому Россия в скором времени превратится в одну большую стиральную машину для отмывки грязных денег всего мира.

Постираться не желаете?

Законодательные власти штата Невада вновь рассматривают принятие нового закона о нарушениях в игорном бизнесе, а именно «отмывание» денег в казино Америки. Такая известная корпорация, как Park Place Entertainment Corp, уже готова заплатить контрибуцию в размере 75 000 долларов за неправильное ведение операций с наличностью в своих игорных заведениях. В ходе расследования были раскрыты злоупотребления с финансовой документацией, когда внесенные деньги не учитывались в отчетах. Одновременно возбуждено уголовное дело против еще двух игорных компаний: MGM Mirage и Station Casinos.

Как считают власти, дело не в обычной халатности служащих, но в реальной отмывке денежных средств.

Издавна известно: все простое – всегда надежное. Так и игорный бизнес, являясь самым простым способом легализации незаконных денежных средств, не поменял традиций за столетия своего существования. И даже завоевание трехмерного пространства виртуального мира не принесло никаких новшеств в эту схему:

Желающий «постирать» деньги вступает в сговор с администрацией или владельцем казино и вносит определенную сумму, которая не учитывается в бухгалтерии. За определенную сумму, нередко доходящую до 30%, деньги возвращаются владельцу за столом под зеленым сукном уже чистыми, как выигрыш. Теперь он может тратить их по своему разумению, не опасаясь властей, и в декларации отмечать эти деньги как подарок судьбы, что не является криминальным источником.

Конечно, у обладателя грязных денег есть риск столкнуться с мошенничеством, а еще хуже – с «подставой», когда факт передачи и ведения переговоров зафиксируют и передадут в соответствующие органы. Однако эти опасности не пугают тех, кто пытается легализовать неправедно нажитое добро. С такой же проблемой «подсадных уток» сталкиваются и соглашающиеся помочь в отмывке. Ведь в последнее время полиция часто проводила подобные операции, они-то и выявили множество нечистых на руку администраторов и владельцев развлекательных заведений.

Если реальный мир диктует свои законы – здесь есть полиция, здесь есть бухгалтерия с ее четкой фиксацией перемещений денег, то онлайн-казино не подконтрольны и не прозрачны для властей.

Специалисты по борьбе с экономическими преступлениями решили всерьез заняться проблемой «стирки через Интернет». Каково же было их изумление, когда оказалось, что на некоторых сайтах размещена информация о предложении услуг по отмывке денег.

Речь шла о самой простейшей схеме, когда владелец суммы помещает ее на счет казино и она возвращается обратно хозяину в виде выигрыша, с удержанием оговоренного процента за услугу. И, судя по обновлениям сетевых ресурсов, эти конторы не только существовали довольно продолжительное время, но и процветали. По высказываниям в «закрытом» форуме, на который можно было попасть, зарегистрировавшись как пользователь сайта, услугами фирмы воспользовался не один десяток человек.

Владельцы виртуальной стиральной машины откликнулись на слезный «призыв» правоохранительных органов: мол, требуется срочная отмывка большого количества зелененьких. Но узнав, что деньги реальные, то есть бумажные, сначала отказались участвовать в легализации и лишь в процессе переговоров, когда комиссия за помощь повысилась до 50%, учредители согласились на встречу, дав номер телефона. В итоге тщательно спланированной операции задержали… нет, вовсе не бандита, а пришедшего на встречу нелегала, гражданина сопредельного государства. Он, естественно, даже не представлял, во что его вовлекли теневые пройдохи, ведь в договоре при получении аванса в 50 долларов речь шла всего-навсего о курьерской работе.

Это обычная и вполне знакомая большинству подпольная жизнь казино. Но банальной отмывкой дело не заканчивается.

Аналитик центра борьбы с теневым денежным оборотом Джон Смит комментирует:

В последнее время благодаря сети Интернет можно отследить крупные денежные перемещения, а связывая их с той или иной криминальной деятельностью в мире, можно отметить закономерность. Одновременно с громкими преступлениями неожиданно появляются новые «везунчики», выигрывающее крупные суммы в онлайн-казино, которые чаще базируются в офшоре. Мы предполагаем, что через виртуальный мир происходит оплата услуг исполнителей различных акций, а при сегодняшнем положении на международной арене заказчику не нужно даже встречаться с работником для передачи денег. В результате таких «выигрышей» участники неправомерного процесса убивают одним выстрелом двух зайцев: не пересекаются в реальном мире, поэтому криминальные связи отследить почти невозможно, и превращают грязные деньги в чистые, которыми можно пользоваться невозбранно, не опасаясь ответственности.

Справка: Открыть виртуальное казино, особенно в таких странах, как Россия, можно без лицензии, без уплаты налогов. Даже на бесплатном «хостинге» (то есть вам не требуется платить за размещение своей интернет-страницы) очень легко установить несколько программ – игровых автоматов.

Справиться с этим явлением без четкой правовой базы относительно виртуального пространства, по словам правоохранительных органов, невозможно. Юристы не могут квалифицировать трехмерный мир, который давно уже превратился из обычной библиотеки знаний в среду обитания миллионов людей, а без четкой правовой базы исполнительные органы не способны бороться с преступлениями в должной мере. Пятому измерению нужны повсеместные законы, регулирующие виртуальную деятельность, но это реально лишь при взаимодействии всех государств на планете. А пока тенденции таковы, что в скором времени Интернет окончательно превратится в прибежище террористов и преступников всех мастей.