Дэн Перцефф - Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег

• Название: Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег
• Автор: Дэн Перцефф
• Жанр: Публицистика
• Год: 2008
• ISBN: 978-5-9684-0952-2

Масштаб этого бизнеса поражает. По различным оценкам, в мире ежегодно отмывается от 600 миллиардов до 1,8 триллионов долларов. Львиную долю теневого денежного оборота составляют капиталы, вывезенные из России.

Сегодня, когда повсюду властвуют могущественные международные преступные группировки, когда все чаще политики оказываются вовлечены в теневые аферы, отмывание денег стало глобальным явлением.

Американский журналист распутывает бесконечные схемы отмывки денег. Криминальная олигархия и «плохие» банки. Банкиры и коррумпированные политики. Аль-Каида, мировой терроризм и торговля оружием. Черные рынки, наркоторговля и кровавые алмазы. Виртуальные казино и кибер-деньги. «Стиральные машины» работают день и ночь, принося своим владельцам несчетные богатства…

---

Дэн Перцефф Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег

А. А. Некрутову – человеку, открывшему мне глаза на мир

В действительности Бог на стороне самых больших банковских счетов

Адам Смит

От редакции

Мы долго размышляли: публиковать эту книгу или нет? Главным образом нас волновала, конечно же, безопасность автора, ведь он и так вынес немало жизненных тягот, собирая материалы для данной книги. А сегодня, когда огромными заголовками о заказном убийстве того или иного журналиста никого уже не удивишь, проблема безопасности правдоискателей – один из главных и решающих факторов возможности публикации разоблачительных книг. Ведь не секрет, что работники пера – обычные люди и точно так же, как и все остальные, свободно ходят по улицам и вовсе нет у них многочисленной, да и хотя бы малочисленной, охраны. И точно так же, как любой другой человек, они хотят жить, но иногда, в отличие от простых обывателей, профессиональная гордость заставляет журналистов совершать поступки, которые порой ведут к гибели. Кто-то скажет: мол, так им и надо… Разве они изменили мир? Разве после их статей или разоблачающих книг общество стало лучше? Разве… и еще тысячи и тысячи вопросов…

Однако мы можем с уверенностью сказать, что пусть на миг, но такие храбрецы делают мир лучше. И бывает, что они платят за эти секунды самым дорогим, что есть у человека, – собственной жизнью.

Предисловие

…я хочу предупредить своих друзей об опасности, которая так давно им угрожает, а они даже не подозревают об этом…

Антуан Экзюпери. Маленький принц

Масштаб этого бизнеса поражает. По различным оценкам, в мире ежегодно отмывается от 600 миллиардов до 1,8 триллиона долларов. Львиную долю теневого денежного оборота составляют капиталы, вывезенные из России.

Такую статистику приводят специалисты по экономике.

Грязные деньги – это всегда криминал, за ними неизменно стоят преступления: коррупция, наркоторговля, мошенничество, продажа оружия, проституция, контрабанда, всевозможные хищения, уклонение от уплаты налогов. Каждый день в мире «очищается» порядка миллиарда долларов – это по официальным данным. По неофициальным – отмываемые суммы на порядок выше.

Сегодня Россия, уже в который раз, живет в очень сложное время – время перемен. Отголоски реформ 90-х годов ХХ века в настоящие дни приняли вид социальных бедствий, начиная от банального повального алкоголизма народа и заканчивая мировым террором. Стоит ли говорить, что население страны уменьшилось почти вдвое? Упоминать о том, что за чертой бедности живут более 50% россиян?

Безусловно, самой опасной из нынешних проблем является криминализация общества. Согласно статистике МВД, ежегодно преступления уносят жизни более 30 тысяч наших соотечественников, да и число пропавших без вести тоже исчисляется десятками тысяч. И все это – следствие перемещений денежных масс, изнанка больших денег, их «грязное лицо»…

Казалось бы, при чем тут Россия? Однако, как уже говорилось выше, именно с постсоветского пространства в мировой оборот попадает львиная доля денег. Как раз поэтому этот вопрос должен волновать в первую очередь русских, ведь богатства именно их родины уплывают за границу и продолжают порождать новые и новые злодеяния.

За каждым таким рублем, за каждым долларом или евро стоит преступление. И эти деньги, где ручейком, где потоком, где небольшой речушкой, впадают в кровеносные артерии – моря другого мира. Мира алчности и злобы, мира, где балом правят лишь деньги и как следствие – рациональность, а значит, человеческая жизнь не стоит ничего… Можно махнуть рукой, – пусть себе живут, пусть там… Но это «там» все чаще граничит с нашим миром, и именно из нашего мира туда, вместе с болью, с горем, со смертью обычных людей текут денежные реки.

И каждая купюра – там – оборачивается нашими с вами горестями – здесь: это квартирные кражи, грабежи, разбои, мошенничество, да всех преступлений и не перечислишь, но это зло – у нас, а там, в тени, это благо, благо для избранных…

Сегодня, когда повсюду властвуют могущественные международные преступные группировки, когда все чаще политики оказываются вовлечены в теневые аферы, отмывание денег стало глобальным явлением.

Конечно, рядовой гражданин любой страны скажет: «Меня это не касается…»

До поры до времени, думаю, его это действительно не касается. Однако когда вдруг мы оказываемся один на один с мошенником, с взяточником или с террористом, которого мафиозный синдикат снабдил тротилом, то тогда и приходит понимание собственной роли в этом круговороте, а именно роли жертвы, роли дойной коровы…

Да, всегда кажется, что тот мир – он либо не существует, либо где-то далеко-далеко, за голубым экраном телевизора, но если он еще не постучался в нашу дверь и не перешагнул через наш порог, это говорит только о нашем везении. Вопрос, который просится сам собой: всегда ли так будет? И повезет ли так же завтра?

Когда началось расследование, я еще не знал, чем все закончится, во что выльется, впрочем, не знаю этого и сейчас.

Но ничто не сотрет из моей памяти запах больших денег, запах зелененьких бумажек, что ничего не стоят, но обретают над умами огромную власть. И приносят они страдания, слезы, горе тем, кто случайно или преднамеренно попадается на пути этого зловонного денежного потока… Я зажал нос и мужественно докопался до истины. Не знаю, удастся ли это вам, сможете ли вы пройти за мною следом? Время покажет. Хочется поблагодарить всех тех, кто помог мне в нелегкой работе над этой книгой. К сожалению, некоторым уже не скажешь вслух: «Спасибо», ничего не скажешь вслух, а только – мысленно. Но они внесли свою, пусть небольшую, лепту в общее дело, ведь, как сказал Кребийон: «Оставить преступление безнаказанным – значит стать его соучастником».

Часть первая. По следам фантомов

Спрос рождает предложение.

Главный закон экономики

И грязные дела дают чистую прибыль.

Э. Кроткий

Глава 1. Прибор Хемингуэя

Почему-то большинство детективов начинается со звонков в дверь, с пробуждений или с пронзительных трелей телефона. Почти обязательным атрибутом хорошей остросюжетной истории являются мордобой, перестрелки и, конечно же, погони. Однако в тот день я не просыпался с тревожным чувством грядущих перемен. Молчал и мой мобильник, да и в квартиру никто не ломился. Обычный день, как сотни предыдущих до него. Честно признаться, скучна работа таких, как я, ведь 90% каждого расследования – это сбор информации, ее систематизация, и только 10% приходится на остальное. Бывает, что под «остальным» скрывается смертельная опасность, но что ж поделать – у каждой профессии свои плюсы и свои минусы.

Выкурив уже третью сигарету с утра, я просматривал газету «Криминальные новости». Как-то Эрнест Хемингуэй сказал: «Самый важный дар для писателя – встроенный противоударный детектор дерьма». И если уж обычному работнику пера, подчас кропающему истории, не имеющие отношения к реальности, такой дар ох как нужен, что тогда говорить о журналистах, расследующих громкие преступления? Думаю, наш детектор должен быть в сто, а может, и в тысячу раз чувствительнее, нежели у обычных писателей. Вот он-то как раз и срабатывал, едва я брал в руки свежий номер «Криминальных новостей». Своему прибору определения нечистот я доверял, ведь уже неоднократно он приводил меня к таким открытиям, благодаря которым я есть тот, кто я есть, —

Дэн Перцефф.

Конечно, люди несведущие хмыкнут или недоверчиво пожмут плечами, ведь, по их разумению, в подобных изданиях правду искать – все равно как в реке сухое место. Но часто именно в них промелькнет порой такое, от чего делается страшно, причем даже не повседневной аудитории «желтой» прессы, а в высшей мере людям здравомыслящим. Ведь не секрет, что на бульварные издания никто не обращает внимания, поэтому, бывает, попадается то, ради чего стоит читать прессу каждое утро – и эту, и еще десяток газет, как серьезного, так и откровенно провокационного характера. На мой взгляд, настоящий журналист, если он им называется по праву, способен в любом месте найти зерна, отделив их от плевел. И с точностью до наоборот – плохой писака испортит любую сенсационную тему.

Еще раз окинув внимательным взглядом все страницы, я понял – ничего. То, что выпадало из обычного формата, – некролог.

Редакция «Криминальных новостей» скорбит о скоропостижной и трагической гибели журналиста Стефана Бэггинса…

В этом месте мой детектор на гадость покраснел от напряжения. «Кто этот Бэггинс?» – задал я сам себе вопрос, ведь далеко не каждому в таких изданиях посвящают скорбные прощальные словеса. В итоге после напряженных поисков мне удалось найти подшивку газеты за этот месяц. В прошлом номере я обнаружил целых три статьи Стефана: